A Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Évora, deteve um homem de 48 anos, na semana passada, em Évora, por suspeitas de vários crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento e prática ilícita de atos ou operações de seguros, de capitalização ou de resseguros, durante uma operação denominada ‘Dolce Vita’.
Durante a operação foram realizadas várias buscas, que possibilitaram a obtenção de elementos relacionados com a atividade ilícita.
Além disso, foram apreendidas seis viaturas, diversos objetos e documentação.
Segundo a PJ, “o suspeito agora detido, terá convencido inúmeras vítimas de que era supervisor de uma empresa corretora de seguros espanhola e que se encontrava autorizado a comercializar, em Portugal, produto financeiro da companhia que representava, de elevada rentabilidade e de capital garantido”.
Para o efeito o homem criou uma empresa, com instalações, colaboradores e veículos, de modo a simular uma verdadeira atividade comercial e garantir a permanente entrada de fundos.
“Tratava-se de um “esquema em pirâmide” ou “ponzi”, de rentabilidade inexistente e simulada, em que os valores dos primeiros investidores são reembolsados através dos valores entregues pelos seguintes e assim sucessivamente, até que o sistema deixe de ser alimentado e, inevitavelmente, sejam perdidos todos os valores não reembolsados, até então”, afirmou a PJ.
O sistema já teria atingido a última fase e o homem já se preparava para abandonar o país.
A investigação desenvolvida e a documentação apreendida, permitiram estimar que a atividade ilícita, ao que tudo indica iniciada em 2018, rendeu mais de três milhões de euros.
O detido foi presente à autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva.
